在备受瞩目的Saradha Realty案中，市场监管机构SEBI今天对该公司，其首席Sudipta Sen和两名董事施加了2000万卢比的罚款，原因是该公司未能遵守其先前的指示，以结清非法资金池计划并退还该款项。投资者。
SEBI要求Saradha Realty以及其发起人和董事，于2013年4月通过一项命令，要求其结束所有现有的集体投资计划，并且（CIS）须在三个月内退还从投资者那里收取的资金并获得回报。
SEBI的命令是在当时在加尔各答和西孟加拉邦其他地区发生的大规模骚乱之后，关于Saradha集团通过各种计划（包括与房地产和酒店项目有关的计划）以及随后据称未支付的回报而收集的巨额资金投资者。
此事也升级为一场巨大的政治争议，导致包括SEBI在内的各种调查和执法机构进行了调查。
在今天通过的命令中，SEBI已对Saradha Realty India Ltd，其董事总经理Sudipta Sen和董事Hemanta Pradhan和Monoj Kumar Nagel处以2千万卢比的罚款。
印度证券交易委员会（SEBI）表示，这些实体未遵守其发布的指示，并且未注册为CIS。
根据监管机构的说法，萨拉达（Saradha）房地产公司是通过浮动独联体通过投资合同从公众参与资金动员活动的，它在未获得SEBI证书的情况下启动了该计划。
“我认为，在得出这样的结论并被指示遵守上述命令中所述的指示后，如果公司/董事不清算其现有的独联体，则不能退还其根据计划所收取的款项SEBI总经理兼负责人，并在没有订单的情况下向SEBI提交清算报告。自订购之日起三个月内，没有向SEBI提交清算报告。这意味着它的状态仍为未注册CIS。审判官拉赫纳·阿南德在命令中说。
此外，MCA网站上仍显示Saradha Realty的状态为有效。因此，她继续说，没有获得SEBI的注册证书而保持这种身份，就违反了SEBI法和CIS法规。
